Επιτροπές & Ορκωτοί Ελεγκτές
Επιτροπή Αμοιβών
H Επιτροπή Αμοιβών συστάθηκε με την από 02.07.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και απαρτίζεται από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
- Ευστράτιος Τσερκέζος του Δικαίου και της Σταματίας, Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
- Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου, Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επιτροπή Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη, τα οποία στην πλειονότητά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και αποτελεί είτε ανεξάρτητη επιτροπή, είτε επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. H θητεία των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν άλλως αποφασιστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του κατ’ εξουσιοδότηση της τελευταίας Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τουλάχιστον ένα μέλος της είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή ή συνταξιούχος ή διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική. Η αξιολόγηση των υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου διενεργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν υποβολής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, εφόσον υφίσταται.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της ή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και είναι υποχρεωτικά ανεξάρτητος από την Εταιρεία κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002, όπως ισχύει.
Ειδικότερα, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως εξής:
- Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
- Ευστράτιος Τσερκέζος του Δικαίου και της Σταματίας, Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
- Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου, Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ορκωτοί Ελεγκτές
Η εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές.
Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης που έκλεισε στις 31/12/2019 διενήργησαν ο ορκωτός ελεγκτής Στέφανος Α. Χατζηστεφάνου της εταιρείας JPA Audit Greece Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές- Σύμβουλοι επιχειρήσεων A.E. (Λεωφ. Μεσογείων 396 Αγ. Παρασκευή 15341, Αθήνα Α.Μ./ΣΟΕΛ: 187 Α.Μ. /ΕΛΤΕ: 058)
Ο Έλεγχος της εταιρικής χρήσης 2020 ανατέθηκε στην εταιρεία «‘’AUDITASK ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’